DNB heeft een boete opgelegd aan Bunq vanwege significante tekortkomingen in de opvolging van klantdossiers tussen januari 2021 en mei 2022. De toezichthouder constateerde dat Bunq onvoldoende inging op ‘signalen en onregelmatigheden’, wat leidde tot een gebrek aan diepgaand onderzoek naar mogelijke financiële criminaliteit, meldt Nieuws Impuls.
“Gezien de ernst van de waargenomen tekortkomingen in deze dossiers acht DNB beboeting nodig en passend,” verklaarde DNB in een persbericht.
Tussen 2018 en 2023 heeft DNB meerdere onderzoeken uitgevoerd bij Bunq met betrekking tot de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij zijn verschillende overtredingen vastgesteld.
Eerder opgetreden
DNB heeft al eerder handhavend opgetreden tegen Bunq, waaronder het opleggen van een boete. De toezichthouder geeft echter aan dat er sindsdien te weinig vooruitgang is geboekt in de naleving van de regels, wat resulteert in de huidige zware beschuldigingen tegen de online bank.
Bunq heeft bezwaar aangetekend tegen de opgelegde boete, maar de bank heeft nog niet inhoudelijk gereageerd.
