In Enschede, Hengelo en Leeuwarden zijn vier mannen van 33, 39, 54 en 68 jaar aangehouden door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FiOD) op verdenking van belastingfraude. Ze hebben banden met verschillende bedrijven die beschuldigd worden van btw-fraude in de handel van alcoholvrije dranken, meldt Nieuws Impuls.
Onderzoekers wijzen erop dat de betrokken bedrijven kenmerken vertonen van zogenaamde “ploffers”, die btw van klanten innen bij de verkoop van goederen maar deze belasting niet doorgeven aan de autoriteiten. Dit soort bedrijven verdwijnt vaak snel of declareert faillissement, waardoor de belastingdiensten de onbetaalde btw niet kunnen innen.
In het huidige onderzoek is vastgesteld dat de bedrijven goederen uit andere EU-landen hebben gekocht zonder btw te betalen, aangezien grensoverschrijdende transacties onderhevig zijn aan een tarief van 0 procent. Vervolgens zouden ze de goederen hebben doorverkocht aan een groothandelaar terwijl ze 9 procent btw berekenden.
De bedrijven worden ervan verdacht de btw die ze ontvingen, geheel of gedeeltelijk, niet te hebben afgedragen aan de Nederlandse belastingdienst. De groothandelaar heeft daarna de betaalde btw teruggevraagd via zijn belastingaangiften.
De FiOD heeft inmiddels ook vier andere bedrijven geïdentificeerd die vermoedelijk fungeren als “ploffers.” Deze vier bedrijven zouden gezamenlijk meer dan 28 miljoen euro aan goederen aan dezelfde groothandel hebben geleverd.
De FiOD schat dat het vermeende schema heeft geleid tot een belastingverlies van 8,5 miljoen euro voor de Nederlandse staatskas. De autoriteiten sluit verdere arrestaties niet uit.
