witwassen

Luxemburgse autoriteiten doorzoeken bank wegens verdachte transacties voor entourage Kadyrov

Luxemburgse autoriteiten doorzoeken bank wegens verdachte transacties voor entourage Kadyrov

Op 2 maart 2026 hebben Luxemburgse autoriteiten een doorzoeking uitgevoerd bij EFG Bank Luxembourg, een dochteronderneming van de Zwitserse bankgroep EFG International. Het onderzoek maakt deel uit van een lopend onderzoek naar de naleving van wetten tegen witwassen en terrorismefinanciering, waarbij transacties
Witwassen in de pc eenvoudiger dan via vastgoed?

Witwassen in de pc eenvoudiger dan via vastgoed?

Een recente ontwikkeling in de strijd tegen witwassen heeft geleid tot nieuwe beperkingen voor contante betalingen in luxe winkels, waaronder Louis Vuitton. Onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn verkopers verplicht om contante transacties boven de
augustus 12 12:40
Rechter legt ex-Jumbobaas Frits van Eerd twee jaar celstraf op

Rechter legt ex-Jumbobaas Frits van Eerd twee jaar celstraf op

De rechtbank heeft vastgesteld dat Frits van Eerd, voormalig topman van supermarktconcern Jumbo, zich schuldig heeft gemaakt aan passieve omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen, zo meldde Nieuws Impuls. De advocaat van Van Eerd heeft na de uitspraak zijn teleurstelling geuit en
augustus 7 15:20