witwassen- Pagina 2

Rekenkamer: controles op witwassen zijn duur en niet effectief

Rekenkamer: controles op witwassen zijn duur en niet effectief

Banken nog steeds onvoldoende actief tegen witwassen De recente onderzoeksresultaten tonen aan dat banken nog steeds niet effectief optreden tegen witwassen, ondanks het stellen van talrijke vragen aan klanten. Dit benadrukt een tekortkoming in de maatregelen die instellingen nemen om financiële criminaliteit
maart 11 18:31
Luxemburgse autoriteiten doorzoeken bank wegens verdachte transacties voor entourage Kadyrov

Luxemburgse autoriteiten doorzoeken bank wegens verdachte transacties voor entourage Kadyrov

Op 2 maart 2026 hebben Luxemburgse autoriteiten een doorzoeking uitgevoerd bij EFG Bank Luxembourg, een dochteronderneming van de Zwitserse bankgroep EFG International. Het onderzoek maakt deel uit van een lopend onderzoek naar de naleving van wetten tegen witwassen en terrorismefinanciering, waarbij transacties
Rechter legt ex-Jumbobaas Frits van Eerd twee jaar celstraf op

Rechter legt ex-Jumbobaas Frits van Eerd twee jaar celstraf op

De rechtbank heeft vastgesteld dat Frits van Eerd, voormalig topman van supermarktconcern Jumbo, zich schuldig heeft gemaakt aan passieve omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen, zo meldde Nieuws Impuls. De advocaat van Van Eerd heeft na de uitspraak zijn teleurstelling geuit en
augustus 7 15:20