witwassen

Tsjechische politiechef koppelt lege investeringswoningen aan risico’s voor de nationale veiligheid

Tsjechische politiechef koppelt lege investeringswoningen aan risico’s voor de nationale veiligheid

Duizenden woningen in Tsjechië zouden als investering zijn gekocht zonder dat ze permanent worden bewoond. Volgens Jiří Mazánek, hoofd van het Nationaal Centrum voor de Bestrijding van Georganiseerde Criminaliteit, kan dat de woningvoorraad voor gewone inwoners verkleinen, prijzen opdrijven en ruimte creëren
Rekenkamer: controles op witwassen zijn duur en niet effectief

Rekenkamer: controles op witwassen zijn duur en niet effectief

Banken nog steeds onvoldoende actief tegen witwassen De recente onderzoeksresultaten tonen aan dat banken nog steeds niet effectief optreden tegen witwassen, ondanks het stellen van talrijke vragen aan klanten. Dit benadrukt een tekortkoming in de maatregelen die instellingen nemen om financiële criminaliteit
maart 11 18:31