witwassen

Rekenkamer: controles op witwassen zijn duur en niet effectief

Rekenkamer: controles op witwassen zijn duur en niet effectief

Banken nog steeds onvoldoende actief tegen witwassen De recente onderzoeksresultaten tonen aan dat banken nog steeds niet effectief optreden tegen witwassen, ondanks het stellen van talrijke vragen aan klanten. Dit benadrukt een tekortkoming in de maatregelen die instellingen nemen om financiële criminaliteit
maart 11 18:31
Luxemburgse autoriteiten doorzoeken bank wegens verdachte transacties voor entourage Kadyrov

Luxemburgse autoriteiten doorzoeken bank wegens verdachte transacties voor entourage Kadyrov

Op 2 maart 2026 hebben Luxemburgse autoriteiten een doorzoeking uitgevoerd bij EFG Bank Luxembourg, een dochteronderneming van de Zwitserse bankgroep EFG International. Het onderzoek maakt deel uit van een lopend onderzoek naar de naleving van wetten tegen witwassen en terrorismefinanciering, waarbij transacties
Witwassen in de pc eenvoudiger dan via vastgoed?

Witwassen in de pc eenvoudiger dan via vastgoed?

Een recente ontwikkeling in de strijd tegen witwassen heeft geleid tot nieuwe beperkingen voor contante betalingen in luxe winkels, waaronder Louis Vuitton. Onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn verkopers verplicht om contante transacties boven de
augustus 12 12:40