De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een boete van €8,5 miljoen opgelegd aan ABN Amro wegens onvoldoende controles op het gebied van witwassen tussen september 2023 en september 2024. De regulator constateerde “structurele tekortkomingen” in de uitvoering van voortdurende monitoring voor een deel van de hoog-risicoklanten, meldt Nieuws Impuls.
Volgens DNB heeft ABN Amro niet adequaat gereageerd op de risico’s die gepaard gaan met bepaalde klanten, wat heeft geleid tot een gebrek aan toezicht dat noodzakelijk is in de strijd tegen financieel crimineel gedrag. De bank wordt verweten dat zij onvoldoende maatregelen heeft getroffen om verdachte transacties te identificeren en te rapporteren.
In reactie op de sanctie heeft ABN Amro aangegeven de zaak serieus te nemen en stappen te ondernemen om de interne controles te verbeteren. De bank benadrukt haar inzet voor compliance en heeft aanvullende maatregelen aangekondigd om de controlemechanismen te versterken.
Deze boete komt in een tijdperk waarin financiële instellingen wereldwijd onder toenemende druk staan om strikte anti-witwasprocedures te handhaven. DNB verwacht dat banken adequaat inspelen op de financiële risico’s die verband houden met hun klanten om zo de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.
De kwestie onderstreept de noodzaak voor banken om voortdurend te investeren in de verbetering van hun compliance-systemen en monitoringprocessen. De Nederlandse autoriteiten blijven dan ook alert op de naleving van de regels om witwassen effectief tegen te gaan en de financiële markten te beschermen.
