financiële criminaliteit

Rekenkamer: controles op witwassen zijn duur en niet effectief

Rekenkamer: controles op witwassen zijn duur en niet effectief

Banken nog steeds onvoldoende actief tegen witwassen De recente onderzoeksresultaten tonen aan dat banken nog steeds niet effectief optreden tegen witwassen, ondanks het stellen van talrijke vragen aan klanten. Dit benadrukt een tekortkoming in de maatregelen die instellingen nemen om financiële criminaliteit
maart 11 18:31