De Verenigde Staten hebben Shelbit Technologies, een in Warschau geregistreerd bedrijf, en de Iraanse bestuurder Siawasj Kajvanpur op de sanctielijst geplaatst. Volgens de Amerikaanse autoriteiten maakte het bedrijf deel uit van een internationaal netwerk dat Iran hielp om sancties te omzeilen.
Dat meldt Gazeta Wyborcza. Het netwerk zou digitale activa en ondernemingen in verschillende landen hebben gebruikt om betalingen uit te voeren zonder daarbij veel aandacht te trekken. Aan de structuur waren bedrijven en andere organisaties in Europa en het Midden-Oosten verbonden.
Registratie in Warschau
Shelbit Technologies werd in Warschau geregistreerd. In 2024 kwam de leiding in handen van Siawasj Kajvanpur, een staatsburger van Iran. De onderneming maakte volgens de berichtgeving deel uit van een bredere Shelbit-groep met verbindingen naar structuren in Georgië, Dubai en Teheran.
Volgens de krant konden via het netwerk transacties ter waarde van maximaal 4 miljard dollar buiten de sanctieregels om worden uitgevoerd. De geldstromen worden in verband gebracht met de Centrale Bank van Iran en met illegale onlinegokactiviteiten. Sommige digitale adressen zouden bovendien zijn gekoppeld aan de Iraanse Revolutionaire Garde.
De Amerikaanse maatregelen richten zich daarmee niet alleen op een afzonderlijk bedrijf in Polen, maar ook op de rol die de onderneming volgens de Amerikaanse autoriteiten binnen de bredere structuur vervulde. De beschikbare informatie beschrijft Shelbit Technologies niet als een bedrijf dat zelf rechtstreeks geld overmaakte.
Rol van de Europese registratie
De Poolse onderneming zou vooral hebben bijgedragen aan de geloofwaardigheid van het netwerk. Een registratie binnen de Europese Unie kon volgens de berichtgeving het openen van rekeningen bij financiële instellingen vergemakkelijken. De onderneming was daarnaast opgenomen in het Poolse register van bedrijven die met virtuele valuta werken.
Zo’n registratie betekende volgens de berichtgeving niet dat de onderneming rechtstreeks betrokken was bij iedere transactie van het netwerk. Wel kon zij de indruk wekken dat het om een legitiem Europees bedrijf ging. De precieze rol van Shelbit Technologies bij de afzonderlijke geldstromen is niet in de beschikbare informatie vastgesteld.
De zaak is volgens Gazeta Wyborcza het tweede vergelijkbare geval binnen tien maanden in Polen. Eerder werd in hetzelfde Poolse register Huione Crypto aangetroffen. Dat bedrijf werd in verband gebracht met een Cambodjaans kartel dat door de Verenigde Staten op de sanctielijst was geplaatst.
Shelbit Technologies en Huione Crypto zouden in Warschau op hetzelfde adres zijn geregistreerd. De nieuwe Amerikaanse sancties brengen de Poolse onderneming en haar Iraanse bestuurder formeel in verband met een netwerk dat volgens Washington was opgezet om financiële beperkingen tegen Iran te ontwijken.
De berichtgeving vermeldt niet dat de Poolse autoriteiten tegen Shelbit Technologies al een afzonderlijke maatregel hebben genomen. De onderneming blijft daarmee onderdeel van de lopende berichtgeving over het gebruik van Europese bedrijfsregistraties en digitale activa in internationale financiële netwerken.
